برچسب ها
برچسب: مبارزه با پولشویی
صهیونیستی بعید است باعث شود دولت بایدن اقدام چشمگیری علیه... و عصبانیت چین است به گزارش ایسنا اندکی پس از... سران جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا جو بایدن رئیس جمهور دموکرات... تشدید تحریم ها علیه ایران معرفی خواهند کرد با این...
کد خبر: ۷۱۸۸۲۱   تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۱/۲۸


راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با یکدیگر... عنوان یکی از کشورهای پیشگام در مبارزه با پولشویی و... تامین مالی تروریسم آمادگی دارد تا این نوع مناسبات را... - در جلسه ویدئو کنفرانس با همتای برزیلی و در...
کد خبر: ۷۱۸۱۵۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۱/۱۹


طبق اعلام گمرک ورود ارز اسناد بانکی و اوراق بهادار... آن مجاز است و خروج ارز اسناد بانکی و اوراق... ایران خروج ارز اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام... این اساس گمرکات مستقر در مبادی ورودی و خروجی کشور...
کد خبر: ۷۱۲۸۶۵   تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۱۱


به دنبال نامه اعتراضی وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس... در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان... مبارزه با پولشویی خود اعلام کرده است به گزارش ایسنا... تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت...
کد خبر: ۷۱۱۷۹۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۰۱


قبلی است الف- خودرو های دارای قیمت قطعی در مبادی... ورودی تبصره ۱ قیمت قطعی در مبادی ورودی بوده و... فوق اضافه می شود که واردکنندگان با رعایت آیین نامه... الحساب در مبادی ورودی تبصره ۲ - قیمت علی الحساب...
کد خبر: ۷۱۰۱۲۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۰/۱۳


سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار... سامانه های مرتبط با مبارزه با پولشویی از این مرکز... منطبق با واقعیت نبوده است به گزارش ایسنا ابوالقاسم فرجی... نیا در رابطه با برخی اظهارات شرکت های فنی و...
کد خبر: ۷۰۹۵۵۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۰/۰۶


یکپارچه عرضه خودرو باز شده و تا ساعت ۲۳ ۵۹...
یکپارچه عرضه خودرو باز شده و تا ساعت ۲۳ ۵۹... فرسوده باشند و طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت... sda و شاهین با گیربکس اتوماتیک با تحویل حداکثر سه... ماهه است متقاضیان برای ثبت نام در سامانه باید شرایط...
کد خبر: ۷۰۸۶۶۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۹/۲۵


به بالاترین سطح در ۱۹ ماه گذشته رسید به گزارش... بالاترین ارزش خود از آوریل ۲۰۲۲ رسید به نظر می... کردند به عبارت دیگر بلک راک در این سند فاش... تجارت بازار آزاد سهام این صندوق را فراهم می کند...
کد خبر: ۷۰۷۸۹۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۹/۱۵


اصغر سلیمی در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه... از سوی دولت است بیان کرد سکوهای ملی تبادل رمزارز... بهترین راهکارهای مبارزه با پولشویی و تخلفات این حوزه هستند... و باید به شکل قابل توجهی در این مسیر مورد...
کد خبر: ۷۰۷۰۷۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۹/۰۶


مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی و تامین مالی... تروریسم وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به گزارش... به ۵۳ متهم پولشویی شده است مرکز اطلاعات مالی وزارت... فقره پرونده قضایی مربوط به ۵۳ متهم پولشویی و ۱۵۸...
کد خبر: ۷۰۵۲۶۸   تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۸/۱۶


دوره آموزشی مبارزه با پولشویی کشور برای مرکز آموزش علمی... اصغر کشت کار با اعلام این خبر افزود اجرای این... نشان دهنده افزایش اقبال عمومی به دانشگاه جامع علمی کاربردی... است دکتر کشت کار تاکید کرد اقبال عمومی و تقاضاهای...
کد خبر: ۷۰۵۰۷۷   تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۸/۱۵


رئیس سازمان بازرسی گفت روز گذشته موضوعی را در برنامه... هفتم پیشنهاد دادم مبنی بر اینکه به سازمان بازرسی نظارت... هوشمند داده شود اما با این موضوع مخالفت شد اگر... سازمان بازرسی وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات نامحرم است پس...
کد خبر: ۶۹۸۶۵۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۵/۳۱


هوشمندسازی نظام مالیاتی با سیاست مقابله با فرارهای مالیاتی بر... روی دانه درشت هایی تمرکز کرده است تا با جدیت... با درآمدهای بالا حاضر نیستند ریالی مالیات پرداخت کنند و... با ترفندهای مختلف از پرداخت مالیات شانه خالی می کنند...
کد خبر: ۶۸۴۴۵۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۱/۰۵


رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از برخورد ویژه پلیس با... فراجا که صبح امروز برگزار شد با حضور در جمع... فراجا است این نشست با هدف تبیین چشم اندازها و... است وی با بیان اینکه ما از یک طرف درگیر...
کد خبر: ۶۸۳۴۰۴   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۲/۱۶


ایران بود ملتی که پشت سر امام ره برای مبارزه... با فساد و رفع بی عدالتی برخواست و همچنان ۴۴... برخلاف خواست و اراده عمومی باشد را بر نمی تابد... ملت ایران با طراحی های دشمن همراهی نکرده است و...
کد خبر: ۶۸۰۶۸۸   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۱/۱۱


بیشتر می شود و ارتباط میان آنها از یک عادی... سازمان موسوم به مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از... تروریسم در این وزارتخانه یادداشت تفاهمی را با سازمان اطلاعات... یادداشت تفاهم موجب تقویت همکاری ها تبادل تجربیات و اطلاعات...
کد خبر: ۶۷۷۶۵۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۰/۱۰


تهران- ایرنا- معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت هر... ایرانی روزانه به طور متوسط ۵ تراکنش بانکی انجام می... دهد و در روز تقریباً ۴۰۰ میلیون تراکنش بانکی داریم... به گزارش ایرنا از بانک مرکزی مهران محرمیان اظهار داشت...
کد خبر: ۶۷۶۸۳۵   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۹/۲۹


دیده بان بین المللی مبارزه با پولشویی اف ای تی... "لیست خاکستری" کشورهایی که اقدامات کامل را برای مبارزه با... پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام نمی دهند خارج می... کند اقدامی که به سرعت مورد استقبال نخست وزیر و...
کد خبر: ۶۷۱۲۱۷   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۷/۳۰


ارزش ۳۵ میلیون تومان در ماه داشته باشد حساب تجاری... مجموع رقم ریالی واریزی به حساب ۳۵ میلیون تومان باشد... با همکاری بانک مرکزی انجام شد اتصال همه کارتخوان های... احراز شده توسط صاحبان آن به حساب مرتبط و معرفی...
کد خبر: ۶۶۷۹۲۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۶/۲۳


قائم مقام بانک مرکزی گفت دولت سیزدهم هیچ استقراض مستقیمی... از بانک مرکزی انجام نداده و نتیجه آن این شد... که چون مدیریت آن را با هدایت بانک مرکزی انجام... نقل از بانک مرکزی اصغر ابوالحسنی هستیانی با حضور در...
کد خبر: ۶۶۶۰۸۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۶/۰۵


طراحی و تولید: "ایران سامانه"